• Срочная консультация: +7 (4932) 28-87-28
  • Заказать звонок
  • Написать нам
  • Часы работы: Пн - Чт 09:00 - 18:00, Пт 09:00 - 17:00
Вернули денежные средства заблокированные по ФЗ-155

Вернули денежные средства заблокированные по ФЗ-155

К нам обратился клиент, у которого заблокировали расчетный счет в банке в рамках Федерального закона №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ввиду блокировки счета у Общества возникла проблема с ведением хозяйственной деятельности предприятия. Ситуация осложнялась тем, что у клиента были блокировки нескольких счетов в других банках. Клиент мог попасть в черных список банковской сферы.

Задача:

Возврат денег с заблокированного банковского счета (разблокировка счета)

Решение:

Для разрешения данной проблемы, юристами нашей компании было принято решение действовать в несколько шагов.

  • Клиент с нашей помощью открыл дополнительные счета в сторонних банках.
  • Далее с помощью бухгалтеров нашей фирмы клиент постепенно перевел заблокированные средства на расчётные счета в других банках.

Результат:

Клиент с помощью нашей фирмы в кратчайшие сроки вернул в хозяйственный оборот денежные средства своей фирмы.

15.01.2022 в 17:34 32

Обратный звонок

Оставьте номер своего телефона, и мы перезвоним вам в удобное для вас время


Я согласен(а) на обработку персональных данных